一家政府机构周三发布的一份报告发现，2021年与有组织犯罪和恐怖融资有关的金融犯罪大幅增加。

　　根据司法部下属的以色列洗钱和恐怖融资禁止局的数据，有组织犯罪在所有金融犯罪中所占的比例从2020年的6.8%上升到2021年的19%。

　　近年来，阿拉伯部门的有组织犯罪已成为一个严重问题。由于许多阿拉伯裔以色列人缺乏金融服务，犯罪组织进入了这一真空，向阿拉伯公民提供黑市贷款和其他服务，为这些团体筹集资金，助长了他们日益增长的权力和日益增加的暴力。

　　此外，该报告还发现，恐怖融资在以色列金融犯罪中所占的比例也从2020年的9%上升到2021年的14.6%。

　　2021年，欺诈、欺骗和伪造是金融犯罪的最大组成部分，占23%，而税务犯罪(11.2%)、贿赂和腐败(8.7%)和毒品贸易(4%)是这类犯罪的其他主要领域。

　　这些犯罪是通过各种措施进行的，最突出的是国际金融交易(18.7%)、现金支付(12.8%)和提供刑事金融服务(12.3%)。

　　该报告强调了该局在2021年期间在不同金融犯罪领域开展的几项调查，包括在以色列和国际上对一个有组织犯罪集团开展的一项广泛调查。

　　该骗局通过向网上投资者提供各种金融资产，包括二元期权、外汇和加密货币，并承诺提供高回报，从而欺骗他们。

　　在实践中，投资者被欺骗了，他们在这些资产上投资的钱直接落入了犯罪分子手中。

　　洗钱主管部门向以色列警方、税务机关和州检察官办公室提供了有关犯罪计划的情报，帮助查明了骗局背后的人以及洗钱的方法。

　　这些手段包括在离岸金融中心建立一个由公司和子公司组成的复杂网络，并开设银行账户接收资金，这些账户大多位于该计划的受害者所在国家。

　　当局从外国的平行机构收到的资料暴露了罪犯和他们所设立的空壳公司之间的联系，以支付股息和偿还贷款等各种形式进行转账。

　　当局表示，在收到受害者的资金后不久，他们已经能够识别出从与嫌疑人相关的银行账户向以色列银行账户的国际转账。

　　在以色列设立了信托基金，将钱存入其中，而将虚假股息支付到由虚构的人持有的银行账户，以便在以色列洗钱。

　　然后，这些资金被用来以罪犯家庭成员和虚构个人的名义购买豪华房产、汽车和其他资产，以进一步掩盖资金来源。

　　该机构负责人律师Ilit Ostrovitz-Levi坚称，该机构在过去一年中显著改进了情报收集和评估工作，以进一步打击“危害以色列国公民安全”的金融犯罪。

　　司法部长吉迪恩·萨亚尔(Gideon Sa'ar)表示，犯罪活动正变得越来越复杂，该机构是“我们揭露罪犯、确定他们使用的资产和资金途径的努力中的一个重要因素”。

　　他说，“在阿拉伯社会打击犯罪的国家斗争中”，这在政府打击犯罪现象的五年计划中尤为重要。