加密货币犯罪的激增助长了毒品帝国、破坏生活的骗局和奢侈的生活方式，犯罪分子利用加密货币的匿名性将大量现金运进和运出该国。
但澳大利亚在这一复杂领域的顶级警察声称，他们正在迅速适应这种快速变化和瞬息万变的技术，以便将更多的犯罪嫌疑人送上法庭——尽管这场斗争面临着前所未有的挑战。
法新社的重点已经从比特币等一些最著名的货币扩大到稳定币，稳定币声称有美元、英镑、谢克尔和卢布等现有货币支持，因此被认为价格更稳定。
这种极不稳定的资产类别允许不法分子窃取脆弱投资者的身份和资金。
本周，悉尼一家法院预计将对一名涉嫌使用加密货币转移巨额不义之财的洗钱者判刑。
在新南威尔士州警方侦探提供证据后，穆罕默德·阿卜杜拉·奇马(Muhammad Abdullah Cheema)承认处理犯罪所得，他接管了一个同伙网络为他设立的银行和加密货币交易所账户。
奇马的律师仍在澄清具体的指控，但警方称，他控制的账户从针对悉尼老年人的骗局中获得了数十万美元。
警方告诉法庭，这笔钱一直没有追回，因为奇马把钱转移到了海外。
侦探警司克雷格·贝利斯(Craig Bellis)是联邦警察阿瓦鲁斯(Avarus)特别小组的负责人，该小组是联合反洗钱机构。在过去的三年里，贝利斯看到了涉及洗钱的“加密货币的流行、使用和持续扩张的显著增加”。
在2022-23财年，AFP缴获了超过4100万美元的加密货币，占其缴获总量的11.7%。
在去年2月1日的一次行动中，在悉尼范围内的13份搜查令中发现了超过2900万美元的加密货币，这些加密货币是用犯罪所得购买的。
与这些数字支付一起被发现的还有18块名牌手表、17个名牌手袋和至少46件奢侈珠宝——这让人们深入了解了难以捉摸的脏钱是如何养活“加密货币之王”的富裕生活的。突击搜查还发现了在悉尼非法购买的20处房产，其中包括两处总价值1900万美元的豪宅，以及价值超过100万美元的豪华汽车——所有这些都被查获。
贝利斯说，这些罪犯是澳大利亚最高级别的有组织犯罪分子。
“法新社称该组织是一系列跨国、严重和有组织犯罪的核心。因此，通过公开打击该组织，并摧毁该组织的能力，法新社在最高层面上对全国多个犯罪集团产生了直接影响。”
侦探警司Amelia McDonald是联邦警察局刑事资产没收特别工作组的国家警司，她解释了与有形资产相比，扣押加密货币的困难。
“从历史上看，我们训练所有的侦探都有调查的心态;现在，它也有了一种数字化的思维方式。”
“因此，有了警方搜查令，就可以提高整个企业的技能，知道调查人员应该寻找什么。加密货币的挑战在于它的传输速度。如果我们不拥有这些东西，它就会很快消散。”
研究表明，加密货币对毒品进口黑市的影响越来越大。2023年澳大利亚交易报告和分析中心的一份报告概述了执法部门如何截获了许多从欧洲邮寄给澳大利亚个人的含有MDMA和可卡因的包裹。他们发现他在一个黑市网站注册了一个在线账户，并使用该账户使用加密货币购买、进口和销售非法药物。
罪犯被判处三年零六个月监禁。但是贝利斯说，起诉这些罪犯并不容易。
他说:“你不能否认这样一个事实，即它能够立即跨越司法管辖区，这对犯罪集团来说非常有吸引力，因为他们可以在接到通知后立即在国内和国际上转移价值。”
“此外，它也是一种价值储存手段。如果你有5000万美元现金，隐藏起来要比隐藏在某种加密设备上困难得多，比如USB密钥，不管是什么。所以他们在这个领域使用它的原因和方式有很多。”
除了渗透到洗钱和毒品市场之外，每天都有人成为加密骗局的受害者。
贝利斯解释说，罪犯利用正式和非正式的汇款部门。“他们就在澳大利亚人的眼皮底下运作，”他说。
“我认为，如果你走进悉尼中央商务区的一家看起来像银行、感觉像银行、有客户服务、墙上挂着‘了解你的客户规定’的商店，当你向他们提供资金时，你会感到自信，因为它得到了应有的处理方式。”
即使是那些寻找爱情的人也可能成为数字欺骗的受害者。辛迪加利用约会网站、就业网站和消息平台来获得弱势受害者的信任，然后引导他们订阅一项交易加密货币的金融投资服务，这些服务被恶意操纵，以显示虚假的正投资回报。
然后，他们操纵数据以鼓励进一步投资，并掩盖资金被盗的事实。
当被问及AFP是否有能力追踪支撑数字货币的匿名区块链时，麦克唐纳说:“我们绝对有能力。”
麦克唐纳没有透露具体的方法，但他表示，该部队拥有澳大利亚执法部门最大的专用加密货币能力，并与州、地区和国际警察合作。
她说:“我们有侦探、金融调查人员、法务会计师，这些团队的能力意味着他们可以进行调查、追踪，并最终帮助他们在法庭上起诉，以支持调查。”虽然他们已经起诉了十多名与加密骗局有关的罪犯，但他们都处于法庭程序的早期阶段，因此无法获得定罪统计数据。
尽管菲律宾武装部队能力强大，但在立法方面仍存在不可否认的漏洞。当一个案件被提交法庭时，缺乏加密货币知识使得陪审团很难理解所谓犯罪的复杂性。
澳大利亚刑事情报委员会2021年的一份报告称，它将支持“立法和政策，帮助执法机构打击数字领域的犯罪，就像他们在现实世界中被赋予权力一样”。
澳大利亚竞争和消费者委员会的调查结果显示，澳大利亚人在2022年因加密相关骗局损失了2.21亿美元。这促使财政部长吉姆?查尔默斯(Jim Chalmers)宣布了为消费者提供更大保护并审查监管漏洞的计划。
查尔默斯当时表示:“澳大利亚人正在经济的所有领域经历一场数字革命，但监管机构正在努力跟上和适应加密资产领域的步伐。”
立法改革是否能够足够快地阻止更多澳大利亚人的财务困境仍有待观察，尽管麦克唐纳表示，澳大利亚联邦警察致力于在不断发展的领域继续提高技能。
“(加密货币)肯定会继续存在，”她说。
“想想5到10年前，我们还不会用手机或手表来买咖啡……加密货币知识还没有普及，但人们正在自我教育。”