曼哈顿检察官说，纽约一家曾经显赫的开发公司的一位前高管和其他多名房地产行业高管周三被起诉，罪名是涉嫌在长达数年的欺诈计划中窃取8,600多万美元。

　　根据起诉书，49岁的尼尔·梅尔(Nir Meir)和他曾经工作过的HFZ资本集团(HFZ Capital Group)被控在该公司工作的五年里，从投资者、分包商和纽约市那里骗取了数百万美元。

　　在这次广泛的刑事调查中，另外两名HFZ前雇员和三名Omnibuild建筑公司高管也被控盗窃、共谋、伪造商业记录、税务欺诈和洗钱等罪名。

　　检方称，此案主要围绕曼哈顿一个名为“XI”的豪华公寓项目的开发。

　　起诉书称，由齐尔·费尔德曼(Ziel Feldman)于2005年创立的HFZ于2015年聘请Omnibuild在切尔西的高线公园(High Line)沿线建造两座混合用途的商业和住宅大楼。费尔德曼没有在此案中受到指控。

　　检察官指控，尽管法律要求信托资产用于开发项目，但梅尔还是指示将项目资金(四年来总计超过2.53亿美元)转移到HFZ控制的各个有限责任公司。

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　　相反，起诉书称，这些资产被用于填补不相关的HFZ项目的资金缺口，有时还被转入HFZ高管控制的个人账户，导致欠Omnibuild及其分包商的资金缺口超过3700万美元。

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　　检察官指控，为了填补资金缺口并隐瞒工作的真实成本，梅尔与Omnibuild的高管——54岁的约翰·明吉奥内(John Mingione);罗伊·加利菲，62岁;48岁的凯文·斯图尔特和他在HFZ的同事，64岁的安东尼·马龙;以及69岁的路易斯·德拉-佩鲁塔(Louis Della-Peruta)虚报月度发票。

　　由于一系列诉讼，HFZ的财务困难浮出水面，投资者开始询问该公司的财务记录，据称，梅尔指示HFZ的一名会计师伪造银行对账单，以反映数百万美元的投资者资金。

　　据检察官称，其中一份声明据称是伪造的，使其账户看起来有超过2460万美元的资金，而实际上只有814美元。

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　　在投资者诉讼和其他丧失抵押品赎回权的情况下，HFZ金融崩溃后，XI项目最终于2021年进入止赎状态。

　　曼哈顿地区检察官布拉格说:“这些起诉书描述了房地产行业普遍存在的欺诈指控，主要由尼尔·梅尔(Nir Meir)一人带头。”

　　“总的来说，我们指控这些被告的阴谋使他们从投资者、承包商和纽约市共窃取了8600万美元。我办公室的诈骗局高度关注建筑和房地产行业的欺诈行为，并将继续铲除那些窃取投资者利益、破坏市场的人。”

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　　梅尔星期一晚间在佛罗里达州迈阿密海滩被捕，目前正在被引渡回纽约的过程中。

　　在周三的传讯中，Omnibuild的三名高管以及该公司都对这些指控表示不认罪。

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　　“证据将表明，HFZ窃取了Omnibuild的信息，就像它窃取了许多其他公司的信息一样。我们绝对保持自己的清白，并期待继续与地方检察官合作，尽快实现这一结果，”该公司发言人表示。

　　HFZ及其高管之一Marrone也不认罪。HFZ的另一名被告德拉-佩鲁塔预计将于周四上午自首，目前仍在等待传讯。